El Comarcal
Sin resultados
Ver todos los resultados
martes, marzo 21, 2023
  • Algeciras
  • La Línea
  • Los Barrios
  • San Roque
  • Comarca
    • Castellar
    • Jimena
    • Tarifa
    • Tesorillo
  • Gibraltar
  • Deportes
  • Cultura
  • Más
    • Nacional
    • Andalucía
    • Provincia
Contacto
El Comarcal
  • Algeciras
  • La Línea
  • Los Barrios
  • San Roque
  • Comarca
    • Castellar
    • Jimena
    • Tarifa
    • Tesorillo
  • Gibraltar
  • Deportes
  • Cultura
  • Más
    • Nacional
    • Andalucía
    • Provincia
Sin resultados
Ver todos los resultados
El Comarcal
Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Algeciras
  • La Línea
  • Los Barrios
  • San Roque
  • Comarca
  • Gibraltar
  • Deportes
  • Cultura
  • Más
Publicidad Publicidad Publicidad
Inicio La Línea

Detenidas dos personas en La Línea por blanquear dinero del narcotráfico invirtiéndolo en el sector inmobiliario

por Redacción
febrero 22, 2021
en La Línea, Portada
0 0
Detenidas dos personas en La Línea por blanquear dinero del narcotráfico invirtiéndolo en el sector inmobiliario
Comparte en FacebookComparte en TwitterComparte en WhatsApp

Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a una mujer y a su hijo de 62 y 35 años como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales relacionado con una red de distribución de cocaína desarticulada en el año 2020 en la Operación Fotuni. La investigación realizada ha permitido descubrir la inserción de los beneficios del narcotráfico en el sistema financiero con un patrimonio aflorado que asciende a más de 300.000 euros

La investigación se inició en 2019 a raíz de una operación llevada a cabo en La Línea de la Concepción en la cual se detuvo a 13 personas que pertenecían a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, incautándose un total de 355 gramos de cocaína, 500 gramos de heroína, 66 kilogramos de hachís, 47 kilogramos de marihuana, 45.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y dos armas de fuego.

Durante la investigación se descubrió que varios de los investigados estaban utilizando el dinero obtenido de los ilícitos penales en el sector inmobiliario, realizando mejoras en inmuebles para su posterior venta y obtención de beneficios con apariencia lícita. Los investigadores detectaron que los investigados hacían uso de grandes cantidades de dinero en efectivo, resultando llamativo este extremo al no percibir ningún tipo de ingreso derivado del trabajo, puesto que no hay constancia de días cotizados.

Así mismo, los agentes observaron que uno de los principales investigados utilizaba en sus desplazamientos vehículos de alta gama, los cuales figuraban a nombre de otras personas con la clara intención de ocultar y dificultar la localización entre su patrimonio personal.

En la fase de explotación de la investigación, la U.D.E.F. estableció un operativo para dar cumplimiento a las diligencias de entrada y registro del domicilio de los encargados, en los cuales participaron agentes de diferentes especialidades de la Policía Nacional, entre los que se encontraban el Grupo Operativo de Respuesta y Guías Caninos. Durante el registro se localizó numerosa documentación relacionada con la investigación. Finalizada la diligencia de registro se procedió a la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.

La investigación ha sido realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de La Línea de la Concepción bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción.

CompartirTweetSend

LO MÁS LEÍDO DEL DÍA

  • El túnel y radar de la autovía Jerez-Los Barrios baja el límite de 100 a 80 km/h

    El túnel y radar de la autovía Jerez-Los Barrios baja el límite de 100 a 80 km/h

    0 compartidos
    Compartir 0 Tweet 0
  • Una mujer mata en Algeciras a la anciana de 95 años que cuidaba como interna

    0 compartidos
    Compartir 0 Tweet 0
  • EncroChat, el WhatsApp de los narcos del Campo de Gibraltar en el que la policía se ha infiltrado

    0 compartidos
    Compartir 0 Tweet 0

El Comarcal

Diario digital del Campo de Gibraltar: noticias de última hora en Algeciras, La Línea, Los Barrios, San Roque, Tarifa, Jimena, Castellar de la Frontera y Tesorillo.

Categorías

  • Algeciras
  • Andalucía
  • Castellar
  • Comarca
  • Cultura
  • Deportes
  • Empleo
  • Gibraltar
  • Jimena
  • La Línea
  • Los Barrios
  • Marítimas
  • Más
  • Nacional
  • Portada
  • Provincia
  • San Roque
  • Sociedad
  • Sotogrande
  • Tarifa
  • Tesorillo

Acerca de…

  • Publicidad
  • Contacto
  • Aviso legal
  • Política de cookies
  • Política de privacidad

© 2022 El Comarcal - Noticias del Campo de Gibraltar. Desarrollado por moremedia

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Algeciras
  • La Línea
  • Los Barrios
  • San Roque
  • Comarca
    • Castellar
    • Jimena
    • Tarifa
    • Tesorillo
  • Gibraltar
  • Deportes
  • Cultura
  • Más
    • Nacional
    • Andalucía
    • Provincia

© 2022 El Comarcal - Noticias del Campo de Gibraltar. Desarrollado por moremedia

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In